A机构所处的地域环境
B服务的客户群体
C提供的产品业务(含服务)与渠道(含交易或交付渠道)
农商银行开展固有风险自评估工作,应从()等维度进行综合考虑
证券公司应定期和不定期的开展洗钱风险评估。评估工作应从( )维度进行综合考虑。
证券公司应定期和不定期地开展洗钱风险评估。评估工作应从( )、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑。
各农商银行应从()等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标.
农商银行应从 () 洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况 等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。
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