试题详情

证券公司应定期和不定期的开展洗钱风险评估。评估工作应从（　　）维度进行综合考虑。

证券公司应定期和不定期地开展洗钱风险评估。评估工作应从（　　）、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑。

农商银行开展固有风险自评估工作，应从（）等维度进行综合考虑

农商银行应从 () 洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况 等维度进行综合考虑，调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。