试题详情

证券公司应定期和不定期地开展洗钱风险评估。评估工作应从（　　）、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑。

证券公司应定期和不定期的开展洗钱风险评估。评估工作应从（　　）维度进行综合考虑。

农商银行开展固有风险自评估工作，应从（）等维度进行综合考虑

从（）、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标.

从国家/地域、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑,确立风险因素,设置风险评估指标。业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。