试题详情

从国家/地域、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑,确立风险因素,设置风险评估指标。业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。

A高风险国家(地区)设立境外分支机构情况

B现金交易情况

C特约商户业务情况

D离岸客户数量占比