A高风险国家(地区)设立境外分支机构情况
B现金交易情况
C特约商户业务情况
D离岸客户数量占比
从国家/地域、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑,确立风险因素,设置风险评估指标。业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。
从()、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑,确立风险因素,设置风险评估指标.
从国家/地域、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑,确立风险因素,设置风险评估指标.客户风险因素应当考虑1.非居民客户数量占比;2.离岸客户数量占比;3.政治公众人物客户数量占比;4.使用不
从()等维度进行综合考虑,确立风险因素,设置风险评估指标。
证券公司应定期和不定期地开展洗钱风险评估。评估工作应从( )、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑。
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