A 自主管理为手段
B 以风险分布排查为基础
C 以风险应对措施有效性为目标
D 通过设计洗钱风险自评估指标体系和工作程序,实施洗钱内部风险与内控措施有效性的自我评估
关于洗钱风险自评估, 以下说法正确的是 () 。
关于洗钱风险自评估,以下说法正确的是()。
关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法,以下说法正确的是:( )
以下关于制裁风险评估说法正确的是? (选2个)
关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则( )。
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