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可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金 () 、性质等存在异常 的情形。
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可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金()、性质等存在异常的情形.
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系统采集的可疑交易报告,由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素:()。
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可疑与恐怖融资交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并应当参考以下因素:( )。
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农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素:()