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农商银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，要根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向 () 报告。

各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应及时根据规定报告（ ），并依法向公安机关和国家安全机关报告。

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当采取以下措施：（）

行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的(  )

分支机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，业务人员应拒绝办理相关业务并立即向业务部门和运营管理部报告，经业务部门和运营管