试题详情

农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时，要遵循 () 和 () 原则，。

农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时，要遵循（）和（）原则，。

农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时，要遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，对可疑交易报告工作实施（）全流程管控。

加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平，应做到（）。

金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户