系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限 于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参 考以下因素： () 。
A 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱
B 公安机关
C 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
D 农商银行系统的资产规模
相关试题
-
系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）。
-
系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限 于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参 考以下因素： () 。
-
农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）
-
大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（
-
可疑与恐怖融资交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：( )。