在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户 (或资金) 和金融业务及
时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的 风险。这些后续控制措施包括但不限于 () 。
时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的 风险。这些后续控制措施包括但不限于 () 。
A 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期 (如 每 3 个月) 或额外提交报告
B 提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资 风险评估及客户分类管理指引》 (银发〔2013〕2 号文印发) 及相关内控制度规定采取相应 的控制措施
C 经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式规模频率等，特别 是客户通过非柜面方式办理业务的金额次数和业务类型
D 经机构高层审批后拒绝提 供金融服务乃至终止业务关系
相关试题
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构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于（
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在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于（）。
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在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户 (或资金) 和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的 风险。这些后续控制措施包括但不限于 ()
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在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是（ ）。
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关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于( )