试题详情

对金融机构客户身份识别工作制度的要求包括 。( )

A建立健全客户身份识别

B指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作。

C合理设计业务流程和操作规范。

D定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全