A建立健全客户身份识别
B指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作。
C合理设计业务流程和操作规范。
D定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全
对金融机构客户身份识别工作制度的要求包括 。( )
客户身份识别中的禁止性要求是指,金融机构不得为身份不明的客户( )。
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
按照客户身份识别制度要求,对私客户身份基本信息包括( )。
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