A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
金融机构履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么 ( )
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是()。
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构在履行客户身份识别义务时,出现以下()情形,应报告可疑交易:
金融机构委托其他金融机构或者金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任()
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