A中华人民共和国反洗钱法
B金融机构反洗钱规定
C金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是()。
金融机构履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么 ( )
客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。
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