A正确
B错误
在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。
客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是()。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录