试题详情

2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括()。

A建立客户身份识别制度

B建立支付交易监测系统,对支付交易进行监测

C建立大额交易和可疑交易报告制度

D建立客户资料和交易记录保存制度