A建立客户身份识别制度
B建立支付交易监测系统,对支付交易进行监测
C建立大额交易和可疑交易报告制度
D建立客户资料和交易记录保存制度
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括()。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
金融机构的反洗钱义务不包括( )。
大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则
金融机构反洗钱义务包括 () 。
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