A客户身份等相关信息发生变化
B客户行为或交易异常
C先前获得的客户身份资料的真实性
D客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
哪种情形不用重新识别客户身份?()
下列情形需要重新识别客户身份的是()。
反洗钱管理中客户身份重新识别要求()有洗钱、涉恐怖融资活动嫌疑等情形,需重新识别客户身份,核实更新身份信息。
个人客户存在( )情形时,需进行客户身份重新识别。
以下情形中,需对客户身份开展重新识别的有()。
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