试题详情

对于存量客户,应持续开展制裁名单筛查,及时发现和管控制裁合规风险。存量客户持续筛查不包括哪种类型?

A客户主要信息要素(上述筛查信息要素)发生变化

B当纳入筛查的基础名单

C新开户准入筛查

D对全量客户按照设定周期开展基础名单