根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且(),应当识别客户身份。
A交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的
B交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C交易金额单笔人民币10万元以上或者外币等值5000美元以上的
D人民币单笔3万元以上或者外币等值1万美元以上的
相关试题
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且(),应当
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金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上或者外币等值( )以上的,应当识别客户身份。
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
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银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融