试题详情

私人银行业务在签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少每半年开展一次加强型尽调，其余客户至少每年开展一次客户尽调。

对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写 《 尽职调查表》。（ ）

高风险客户如确定需要建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至（）审批。

经办机构国际业务人员业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，该人员执行客户加强型尽职调查。

客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。