试题详情

客户风险统计中涉及的相关业务系统是指客户风险统计数据涉及的业务数据源系统，包括()平台.

各前台业务部门应安排人员承担客户风险统计操作工作，负责本业务条线客户风险统计数据及上游系统数据的()等工作。

各级行授信管理部应安排人员承担客户风险统计操作工作，负责本业务条线客户风险统计数据及上游系统数据的更正、跨行一致性举证、例外报送和评价指标反馈等工作。

对于涉及恐怖活动的客户，各级行社应调整客户风险等级分类为高风险，并发布风险提示至辖内分支机构和相关部门，对客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于：（ ）

各级机构一旦确定本机构的客户和业务涉及洗钱及制裁风险，应立即启动风险后续控制流程，对相关风险客户和业务采取多种有效后续控制措施，确保本机构风险可控。