A开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的
B实际经营地址和注册地址均为异地的账户
C特殊行业或特殊状态客户,如:高风险行业
D以上皆是
银行在碰到以下哪项异常开户情形时,要延长开户审查期限,采取增强型尽职调查,必要时应当拒绝开户?
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,不应当拒绝开户。
开户核实时发现异常情形的,开户需延长开户审查期限、强化客户尽职调查,必要时应当拒绝开户。( )
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
企业存在异常开户情形的,开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录