相关试题
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经办机构在办理企业信息联网核查业务时,如发现身份、经营、风险等信息( )的,按相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查、拒绝开户等措施,从源头控制风险。
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各单位在开户过程中如发现客户有下列异常开户行为,可根据客户及其申请业务的风险状况,采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户( )。
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根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,但不能拒绝开户。
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根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加强型尽职调查等措施,必要时应拒绝开户
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理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,但不得拒绝开户。