A正常监测
B关注监测
C重点监测
D可疑监测
E特殊监测
单位人民币银行结算账户按账户监测可分级为( )等,并对监测频率、监测事项予以分级。
按账户监测可分级为正常监测、关注监测、重点监测和( )等,并对监测频率、监测事项予以分级。
单位人民币银行结算账户按账户对账方式和频率可分级为( )等。
单位人民币银行结算账户按账户控制状态可分级为( )和中止等。
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,个人银行结算账户风险等级分类指标体系覆盖了账户()等各个环节的风险特征识别指标。
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