试题详情

对于反洗钱高风险客户，应为客户设置公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。公转私限额按客户实际需要设置，一般情况下不超过( )元

开户网点应查询客户的反洗钱的风险分类等级，并根据制度规定合理设置企业电子银行公转私限额及批量支付权限

对公客户通过公司网银，公司手机银行发起公转私业务，客户洗钱风险等级为中风险，每日转账限额为（）万元。

为防范票据业务洗钱风险，分支机构须做好客户网上银行转账限额核定和网上银行业务管理，防止存款人利用非面对面业务进行“公转私”或洗钱活动

对于客户是“高”洗钱风险等级，并确实有跨行公转私业务场景的，填写《单位客户电子渠道跨行公转私额个性化申请表》，经分行主管部门审批通过后，可进行调高维护。