试题详情

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构可以采取以下何种措施( )。

A拒绝开户

B开户后采取持续关注

C开户后将风险等级调整为高风险

D开户后报送可疑交易报告