A房地产开发企业
B房地产销售企业
C贵金属交易商
D会计师事务所
E律师事务所
下列哪些机构属于特定非金融机构,应当履行反洗钱和反恐怖融资义务。( )
金融机构和支付机构应当严格执行 等规定,切实履行反恐怖融资义务。( )
收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求,履行反洗钱和反恐怖融资义务。
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法适用于下列哪些机构()。
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》,根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,有权机关可以按照程序,对金融机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况开展()。
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