试题详情

下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是（）。

易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请分析：根据可疑交易类型和识别点对照表，疑似赌博的可疑交易特征包括：

下列属于手工预授权交易类型（）。

下列不属于富秦借记卡跨境锁可控制的交易类型是（ ）。

下列不属于识别人员密集场所可疑情况方法的是()。