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按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应切实落实《商业银行内部控制指引》（银监发〔2014〕40号）的有关要求，（ ）并定期组织

银行业金融机构应切实落实《商业银行内部控制指引》（银监发〔2014〕40号）的有关要求，建立健全（）体系，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，组织开展内部控制有效性专项评估，防微杜渐

银行业金融机构应切实落实（ ）的有关要求，建立健全内部控制体系，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，并定期组织开展内部控制有效性专项评估，防微杜渐，堵塞制度漏洞。

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查，加大内部检查力度，着重检查（ ）内部控制制度的完备性及执行的

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强柜面业务流程控制，严格落实（ ）等柜面业务的授权、控制和监督制度。