试题详情

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人在反洗钱和反恐怖融资方面应当具备的条件的是:___,___。

A熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

B未因违反反洗钱和反恐怖融资法律法规受到内部问责或行政处罚

C接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D具备较高的识别洗钱和恐怖融资的技能