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根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币（）元（含）以上，须进行客户身份

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份.

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融服务，交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值（ ）美元（含）以上的一次性金融服务，须按规定进行客户身份识别。

我行开立账户的个人客户现金汇款的，审核客户有效身份证件，核对申请书上登记的客户身份基本信息，留存有效身份证件复印件或者影印件；现金汇款金额人民币1万元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份

各级机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，以及为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上，应按()程序进行客户身份识别工作。