试题详情

根据《反洗钱法》,金融机构应当依法采取预防、监控措施,履行反洗钱义务,建立健全以下哪些制度( )

A客户身份识别制度

B客户身份资料和交易记录保存制度

C大额交易报告制度

D可疑交易报告制度