A客户身份识别制度
B客户身份资料和交易记录保存制度
C大额交易报告制度
D可疑交易报告制度
根据《反洗钱法》,金融机构应当依法采取预防、监控措施,履行反洗钱义务,建立健全以下哪些制度( )
在中华人民共和国境内设立的金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( )制度,履行反洗钱义务。
在中华人民共和国境内设立的金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务?()
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