A“了解你的客户”原则
B充分识别客户身份信息
C确保客户“九要素”信息完整
D完成客户身份识别及尽职调查
办理个人国际汇款,应根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》(以下简称《身份识别指引》)有关规定,遵循()。
根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》,以下属于个人客户基本信息的是()
《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》所指的境外个人包括()
现金汇款金额人民币()元(含)以上的,还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》所指客户关键信息包括()
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