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中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。
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中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指我行向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱、恐怖融资或扩散融资活动的风险。
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中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称存量产品,仅指全行现有的、正在向市场提供的产品。
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根据《安徽农村商业银行系统产品及渠道洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》规定,产品及渠道洗钱风险评估的程序为()。
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银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系,将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入()制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。