试题详情

各行综合管理部反洗钱岗位人员应做好反洗钱综合管理系统的日常维护工作，将本单位反洗钱工作开展情况及时录入反洗钱综合管理系统，包括：（ ）

应采取不同方式、多渠道、多层次地开展反洗钱培训活动，培训对象应覆盖从本行高级管理层到新入职和在职员工在内的各层级人员，确保培训对象及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、洗钱风险变动情况

总行()负责牵头管理全行反洗钱工作

洗钱风险管理措施，包括 () 。

反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求，及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息；配合开展反洗钱检查工作；