试题详情

金融行动特别工作小组(FATF)于1990年制定了关于反洗钱问题的( )文件,成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A《金融机构侦测恐怖融资活动指南》

B《四十项建议》

C《爱国者法案》

D《银行客户尽职调查》