A《金融机构侦测恐怖融资活动指南》
B《四十项建议》
C《爱国者法案》
D《银行客户尽职调查》
金融行动特别工作小组(FATF)于1990年制定了关于反洗钱问题的( )文件,成为各国反洗钱立法的指导性文件。
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括( )
FATF的( )是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年( )?
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录