试题详情

各级营业机构对自助开卡、代理开户、异地开户、多头开户和非身份证开户要严格审查，重点关注客户业务办理的合理性和真实性。（ ）

办理开户业务过程中重点关注( )

银行业金融机构应加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。

严格审核客户开户的真实意愿，重点关注异常开户情形。异常开户情形包括以下哪几种（）。

客户持无磁身份证办理开户业务，网点原则上应拒绝开户，建议客户办理临时身份证或换领新身份证后再来开户。