试题详情

客户的风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险共五个类别，并在持续关注的基础上进行动态调整。（ ）

洗钱，单位和个人客户风险等级综合考虑客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业或职业等风险评估因素及例外情形通过定性分析与定量测算按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为()、高风险、中风险

CCS等级按照洗钱风险程度高低依次划分为（ ）和5类（低风险类）共五个类别。

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为

中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。