试题详情

义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合（）特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

义务机构应当根据产品，业务的风险评估结果，将（）作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

义务机构应当在建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份识别工作，但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，为不打断正常交易，可以在建立业务关系后十个工作日内完成身份

即使在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，义务机构也不能在与非自然人客户建立业务关系后，再完成受益所有人身份识别工作。