相关试题
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受益所有人身份识别,义务机构应当充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。
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营业机构应当充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息,以下说法正确的是( )。
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,在业务关系存续期间,可以不再关注受益所有人信息变更情况。
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以()获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,持续关注受益所有人信息变更情况。
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哪些识别、核实受益所有人身份的的方式作为辅助手段,获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。