试题详情

经办行负责本级行为其开立账户或核定授信额度的境外主权类客户的尽职调查、洗钱和恐怖融资风险等级分类工作，对本级行与其合作业务开展持续监测，履行相应可疑交易报告职责。

对洗钱和恐怖融资风险等级为高风险或涉及可疑交易报告的境外主权类机构客户，开户行不用加强对其账户交易活动的监测分析。