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各级机构应当对其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。

各级机构应当对中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。

各级机构应当对联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单，开展定期监测。

各级机构应当对下列反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测（）

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，属于联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单，暂未采取控制措施的，可以向客户透露信息。