试题详情

总行内控与法律合规部为总行反洗钱主管部门

总行法律与内控合规部主要职责包括（）

总行（）是反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门。

出于反洗钱和反恐怖融资需要，总行合规、审计及反洗钱工作主管部门可以要求下属分支机构提供（）及其他相关信息。

各机构应当于每年度结束后（ ）个工作日内，向总行内控与法律合规部报送上年度奖励实施情况。