A正确
B错误
金融机构应根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
客户反洗钱评估和等级分类管理中的动态管理原则是指定期关注客户洗钱风险状况,及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施。
银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性,以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上适时调整风险等级。
金融机构应( )根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
银行业金融机构应当以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录