A正确
B错误
根据《跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》,监控名单筛查后的预警处理采用双人审核处理方式。
跨境交易类对公客户的预警处理采用分级审核处理方式,分为初审和复审两个环节。初审由经办机构负责,采用双人复核机制。
根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》,下列客户尽职调查审核层级说法正确的是()
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