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义务机构总部(总行、总公司)制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定经人民银行或其分支机构审批。

义务机构总部证明能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的，经人民银行或其分支机构同意后，义务机构总部可暂不建立大额交易和可疑交易监测系统。

分支机构应当按照总行制定的可疑交易监测标准，贯彻（ ）的原则，加强对异常交易的人工分析、识别和审核，经甄别后决定是否上报，并记录分析过程，以增强可疑交易报告的有效性。