试题详情

根据《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》，我行对产品洗钱风险和渠道洗钱风险评估采用了两套不同的指标体系。

根据《安徽农村商业银行系统产品及渠道洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》规定，产品及渠道洗钱风险评估的程序为（）。

产品（渠道）洗钱风险评估的控制措施有效性根据调查问卷定性判断得出。

洗钱风险评估指标体系包括 () 。

农业银行产品洗钱风险评估根据产品（渠道）的属性和特点，各子项分别打分，汇总各子项得分，确定评估对象风险等级。