试题详情

对于人工复评后将上次等级结果由中风险等级向较低调整的，应经过（）后，方可完成客户洗钱风险等级评定。

对于人工复评后将上次等级结果由中低风险等级向较低调整的，应经过（）后，方可完成客户洗钱风险等级评定。

和复评员对同一客户洗钱风险等级评级结果不一致的，由总部反洗钱审批岗负责终评；初评员和复评员对同一客户洗钱风险等级评级结果一致的，由总部反洗钱审批岗审批通过。审批岗人员应在收到审批工作任务之日起（）工

对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

新建立业务关系客户风险等级复评确认，复评员应在收到复评工作任务之日起（）个工作日内完成“评级结果审核”.