试题详情

业务部门承担洗钱风险管理的直接责任,对业务部门职责的履行,哪项是错误的:

A 独立开展识别

B 建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发

C 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施

D 以业务(含产品