A 独立开展识别
B 建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发
C 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施
D 以业务(含产品
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任,对业务部门职责的履行,哪项是错误的:
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任
( )承担洗钱风险管理的直接责任。
银行业金融机构应当确定业务条线承担风险管理的直接责任;风险管理条线承担制定政策和流程,监测和管理风险的责任;()承担业务部门和风险管理部门履职情况的审计责任。
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定,业务部门承担洗钱风险的直接责任,建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入哪些操作中?
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