试题详情

银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的，应当提交新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告。银行业监督管理机构在进行业务准入时，应当对新业务的洗钱和恐怖融资风险评估情况进行__。

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前无须进行洗钱和恐怖融资风险评估。

银行业监督管理机构应当在职责范围内（）开展对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况的监测分析。

驻在国家（地区）不允许执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的有关要求的，银行业金融机构应当采取适当的额外措施应对洗钱和恐怖融资风险，并向国务院银行业监督管理机构报告。

驻在国家 (地区) 不允许执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的有关 要求的，银行业金融机构应当采取适当的额外措施应对洗钱和恐怖融资风险，并向国务院银 行业监督管理机构报告。