相关试题
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义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存几年?
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各级机构应按照完整准确、安全保密的原则,将交易监测标准评估完善的相关工作记录、大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、回溯性调查的相关工作记录等资料,自生成之日起至少保存()年。
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义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估,并根据评估结果完善交易监测标准。在推出新产品或新业务之前,义务机构应当完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
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农商行按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析、内部处理情况的工作记录、开展回溯性调查和对交易监测标准的评估、完善等相关资料自生成之日起至少保存( )年。
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义务机构应当至少( )年对可疑交易监测标准和运行效果进行一次全面性评估。